Vatikan se pojavio na State Departmentovom popisu zemalja gdje se možda pere novac, no nije stavljen u rizičnu skupinu, piše Business.hr.
Nema države koja s lakoćom ubire poreze od građana, no rijetko je koja u tome neuspješna kao Grčka.
U nastavku kriminalističkog istraživanja u slučaju Cetinski u vezi sa zlouporabama u kupoprodaji nekretnina na štetu trgovačkog društva iz Pule, odnosno tvrtke Kermas u vlasništvu poduzetnika Danka Končara, policija je utvrdila sumnju da je devet osoba iz Rovinja
Zemaljski sud u Salzburgu u ponedjeljak je odobrio izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj, javili su austrijski elektronički mediji.
Odvjetnik bivšeg premijera Ive Sanadera, Goran Suić, izjavio je za Hrvatski radio da je državno odvjetništvo u Austriji deblokiralo Sanaderove račune "zamrznute" tijekom austrijske istrage zbog sumnje u pranje novca, nakon što je utvrdilo da u tom slučaju nisu
Internet je postao "glavno sredstvo" organiziranog kriminala, a koristi se i za krijumčarenje droge i ljudi kao i pranje novca, izjavio je Rob Wainwright, direktor europskog policijskog ureda Europol.
Iz osječkog pritvora jučer je pušten Ivan Komak, kojemu je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca u Osječkoj pivovari d.d., potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku sudac Miroslav Rožac
Ako se sudski dokažu sumnje o pranju novca u transakcijama Ininim dionicama i presuda postane pravomoćna, država će zaplijeniti sporne vrijednosnice, rekao je odvjetnik Ante Nobilo, piše Vjesnik.
Ministarstvo financija istražuje dokumente tvrtke Dalekovod vezane za isplate igrača NK Hajduka, a dio je to šire istrage kojom se pokušava utvrditi gdje je završio novac izvučen iz državnih i prebačen u privatne tvrtke korišten za sponzorstva različitih sportski
Financijska informativna uprava Vatikana (AIF) koja se bori protiv pranja novca, odredila je "pokazatelje nepravilnosti za otkrivanje sumnjivih operacija", objavio je Vatikan.
Problem korupcije u Hrvatskoj poznat je i izvan granica Lijepe Naše pa je Edcomm Banker's Academy, svjetski priznata akademija iz New Yorka koja educira banke i druge financijske institucije izdala vodič o borbi protiv pranja novca za financijske institucije koje posluju u Hrvats
Ivo Sanader koji je od 2000.
Početkom prosinca prošle godine premijerka Kosor je na hrvatsko-egipatskom forumu predstavila 30 investicijskih projekata.
Na predstvaljanju knjige Korupcija i povjerenje, Ivo Josipović je održao prigodan govor o korupciji, Hrvatskoj i EU.
Cyber-kriminalce prati moderne tehnologije, pa ih tako više ne zanimaju samo Windowsi nego i drugi operativni sustavi, mobilne platforme i pametni telefoni, što pokazuju i istraživanja Cisca o sigurnosti u 2010. godini, piše Večernji list.
